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陕西汉阴一企业借招商引资敛财

   陕西汉阴百万赏格背后:借招商引资敛财,上亿资金汇入小我账户

  由于警方的一则“百万赏格”,汤晓东和他的东辉珠宝成为舆论关注的焦点。

  在那些投入了资金确当事人看来,东辉珠宝从陕西安康市汉阴县招商引资重点企业,变成了不法接受"民众,"存款的“狼”。

  彭湃新闻(www.thepaper.cn)在当地查询造访懂得到,东辉珠宝在汉阴的项目早在2014年7月就开始筹办,此后汤晓东以每年不低于15%的利率,向社会不特定人群吸纳资金。2017年6月,汤晓东颠末招商引资在汉阴县扶植“东辉珠宝小镇”,此后,在汉阴县甚至临近的紫阳县、安康市汉滨区等地,不少投资者加入到这个号称与汉阴县政府“签约6个亿”的珠宝投资项目中。

  一名当地人士称,东辉珠宝以1.25%的利率每月向投资者发放利息,但从2018年9月17日开始,付息蓦地中止,此后投资者们纷繁报案,22天后,警方对此刑事存案,东辉珠宝门店被查封,成员被抓,汤晓东却逃往美国。

  6月13日,汤晓东公司的一名员工奉告彭湃新闻,自2014年下半年以来,汤晓东的东辉珠宝仅靠汉阴的直营店就吸纳投资者资金7000余万元,但这个门店实际上只是个空壳子,公司没有财务,所有投资者的资金整个汇入了汤晓东或其眷属的小我账户,“东辉珠宝在汉阴经营了4年,所有精力都用于鼓吹,没做出什么业绩,也没有盈利。

  东辉珠宝公布的汇款账号中大年夜部分为汤晓东的小我账户。受访者供图“龙头企业”

  中止付息的9个月里,张世宏(化名)对东辉珠宝公司以及老板汤晓东仅存的一丝盼望徐徐被现实浇灭,他至今仍不愿信托,自己就这样从一名投资者变成了一路“非吸”案件的受害人,“投给汤晓东的14万元是我卖早餐一点一点攒下的血汗钱啊”。

  张世宏是汉阴县人,这个47岁的西北男人在以前的十多年间,不停以卖早餐为生。他说,汉阴县是国家级贫苦县,县城里除了一些家庭式小作坊,险些没有什么大年夜企业。在这样的大年夜情况下,张世宏与生活在这个小山城里的很多人一样,习气将挣来的钱一股脑整个存进银行,但他始终感觉这样的要领有些太过“守旧”,收益太低。

  2018年2月26日,张世宏卖完早餐收摊后在街上闲逛时发明,凤凰广场凑集了数百人,他出于好奇,上前扣问后得知,东辉珠宝在这里举办新春招聘推介会。张世宏说,在得知这一消息后,他在推介会现场找到一名事情职员进行了现场咨询,被见告东辉珠宝是汉阴县招商引资重点企业,投资者每年可得到15%的返利,“我感觉有政府参与肯定很稳当,回家和家人探讨后就抉择投资了。”

  东辉珠宝办公室内如今只剩下一堆杂物和大年夜量鼓吹画册。受访者供图

  2018年2月28日,张世宏前往东辉珠宝在汉阴的门店懂得投资环境,在查阅过相关证书、产品及东辉珠宝与汉阴县政府签订的投资合约后,他当即抉择投资14万元,并与东辉珠宝签订了投资协议书,此中约定,张世宏以股东身份投资东辉珠宝玉器有限公司,享受公司每月按期盈利分红,张世宏投资资金作为东辉珠宝各项经营资金,由东辉珠宝自由布置,张世宏可以懂得东辉珠宝的经营环境及经营合法性,但不得过问和阴碍东辉珠宝的正常经营治理。

  张世宏说,投资协议中约定的投资年利率为15%,月利率为1.25%,他在汇款之后,公司当即支付了他当月的利息。在此后的几个月里,东辉珠宝每个月28日都邑定时支付张世宏利息,也曾组织“股东”参不雅其门店和厂区,“我也是在这个时刻才知道,汉阴县很多人都给东辉珠宝投了钱”。

  实际上,张世宏与东辉珠宝签订投资协议之前,这家由本地人开办,来自广东省四会市的珠宝企业早已在汉阴县广为人知,其鼓吹广告在当地的报刊、门户网站、公交车等载体随处可见。

  汉阴县60多岁的余老太说,当地人对东辉珠宝十分相信,那段光阴手里有闲钱的人大年夜多都投资了东辉珠宝,“我手里没钱,找了几个亲戚凑了十多万元也投了进去”。

  不法集资

  在余老太看来,东辉珠宝在汉阴县的快速“崛起”,是汉阴县近些年来动静最大年夜的一个脱贫项目,她说,早在签订投资协议之前,他们便具体懂得了东辉珠宝的环境,知道这家公司是本土企业家汤晓东从广东引进的一个项目。2017年6月5日,在第21届西洽会上,县政府主要引导曾与东辉珠宝签约了东辉珠宝小镇扶植项目,总投资额为6亿元。

  汉阴新闻网在当天的有关报道中称,东辉珠宝小镇扶植项目引进国内外资金、加工技巧、商业渠道和市场,建立珠宝玉器文化财产链,鼓励支持当地民众以本钱、劳动力加入,带动汉阴辐射陕南,影响中国北方珠宝玉石财产成长。

  张世宏说,基于这一缘故原由,他们从未狐疑过这个项目会呈现问题。

  最初,东辉珠宝允诺投资者的利息每个月都邑按时支付。但到2018年9月17日,变故突生,部分投资者发明,到了付息日期,但利息没有像往常一样定时到账。在近十天的等待中,只管公司事情职员频频安抚,但部分投资者已经掉去耐心,有人前往公安机关报了案。

  2018年10月8日,汉阴县公安局以涉嫌不法接受"民众,"存款罪对该案刑事存案。随后,东辉珠宝在汉阴县的两个门店以及其认真加工珠宝的财产园陆续被查封,公司骨干成员被抓获,但汤晓东此时已逃往美国。

  张世宏等投资者意识到,他们投进东辉珠宝的投资款有可能就此打了水漂。此后,投资者们应县政府要求选出5名代表,组成维权小组,认真与有关单位沟通此事。

  维权小组一名成员刘四福(化名)奉告彭湃新闻,他们在案发后获知,全部汉阴县共有863户2000余人累计向东辉珠宝投资9000万余元。2018年10月23日,汉阴县政府召开传递大年夜会,向维权小组传递称,已成立专案组出动上百名警力追赃挽损。

  “汉阴县曾派人前往美国劝返汤晓东,但没有效果,无奈之下发出了‘百万赏格令’。在这时代,我们结合自己查询造访的结果大年夜致弄清了工作的前因效果。”刘四福说,2018年6月7日,汉阴县袭击和处置不法集资引导小组办公室曾约谈汤晓东,称其涉嫌不法集资,要求限日整改。

  刘四福供给的一份《整改看护》显示,汉阴县处非办接群众反应,经查询造访发明陕西东辉珠宝文化财产园有限公司在未取得相关部门赞许的环境下,向社会不特定工具接受资金,涉嫌不法集资,涉及职员浩繁,资金额伟大年夜要求东辉珠宝急速竣事统统涉嫌违法的集资和夷易近间借贷活动,并在2018年7月18日前对此前接受的"民众,"资金慢慢进行清退。

  刘四福说,这份《整改看护》当时并没有公开,东辉珠宝也并未按照要求竣事“不法集资”,没有清退资金,但看护的内容在少数投资者之间悄然传布,也为后续对诸多变故埋下隐患。

  汉阴县处非办曾下发整改看护称,东辉珠宝涉嫌不法集资,要求限日清退资金。彭湃新闻记者 陈雷柱 图

  “开门揖盗”

  汉阴县东辉珠宝玉器店一名员工先容,从2018年7月开始,陆续呈现一些投资者要求退款,不到4个月光阴,统共退回了3000余万元,“8月份资金开始有些首要了,到9月就完全拿不出钱了,以致无法支付利息。”

  东辉珠宝文化财产园已被查封。彭湃新闻记者 陈雷柱 图上述员工称,东辉珠宝在汉阴县的项目是从2014年7月就开始筹办,最初从几名投资者手中筹集了约200万元把门店开了起来,2015年1月27日开业后,汤晓东开始以投资入股的要领,在汉阴县集资,但最初的“业绩”并不抱负。2017年6月与汉阴县政府在西洽会签订投资协议后,筹集的款项开始成倍增长,到2018年9月17日误事出事前,仅汉阴县的珠宝门店就集资7000万余元。

  东辉珠宝玉器店大年夜门紧锁。彭湃新闻记者 陈雷柱 图

  值得留意的是,从2014年开始,汤晓东在为东辉珠宝集资历程中,吸纳的资金并未汇入公司账户,而是直接汇入其本人或家人的小我账户傍边。上述员工称,东辉珠宝在汉阴的公司没有设置财务部门,只是一个空壳,“虽然门店里有产品,财产园也投入应用,但并没有什么业绩,也没有盈利,这些年所有的精力都用来搞鼓吹了”。

  东辉珠宝玉器店办公室内张贴的“东辉珠宝汇款账号”单显示,所有收款账户均为小我账户,此中大年夜部分为汤晓东本人的银行账户。

  对此,6月15日,汤晓东向彭湃新闻回应称,投资者的资金确凿都汇入了小我账户,但他的银行卡整个寄放在总部的财务部,他本人身上只有两张信用卡,“玉石行业很多公司都是这么做的”。

  汤晓东说,2017年7月东辉珠宝在汉阴的珠宝文化财产园投用后,公司的财务轨制就已经正规化了。但安康市汉滨区一名投资者代表并不认可这一说法,她向彭湃新闻出具了一张汇款单称,汉滨区有投资者在2018年2月还曾将100万元投资款直接汇入了汤晓东的小我账户。

  上述投资者代表称,除了汉阴县外,安康市汉滨区也有400余人向东辉珠宝投资数切切元,“汤晓东在2018年曾约请了19名投资额在百万元以上的投资者前往美国塞班岛考察项目,他在那里购置了大年夜量的别墅和土地,但这些财产均与珠宝玉器没有任何关系,更像是汤晓东的小我资产,我狐疑他把投资者的钱都拿来自己花了。”

  一名投资者向汤晓东的小我账户汇款100万元。受访者供图

  对此,汤晓东称,塞班岛的资产是几名股东合股投资的财产,这些别墅和土地虽在他名下,但他只是代持,当时有签过条约,“但暂时无法供给”。

  汤晓东说,从2014年开始,撤除已清退的资金,他在汉阴、汉滨、紫阳等地共“融资”1.78亿元,2018年9月尾中止付息与此前部分投资者要求清退的3000万余元“有些关系”,但更多是因受《整改看护》影响,抉择向投资者清退资金,中止付息前公司内部曾下发过相关看护,但他没有供给这份看护的原件或副本。

  对此,张世宏说,他们从未据说过汤晓东口中的看护及其内容,以致在案发前也从不知道东辉珠宝因涉嫌不法集资被约谈,“东辉珠宝曾号称是汉阴县以‘资产扶贫’的龙头企业,没想到招商引资却成了‘开门揖盗’。”

  6月12日,汉阴县相关部门回应称,这起案件今朝仍在侦办,详细案情不便走漏。(记者 陈雷柱)

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